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人行长沙中支部署全省金融领域打击治理重点工作

  本网讯 为传达部署习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示和李克强总理所作批示,深入贯彻全国和湖南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,4月14日,人行长沙中支召开湖南省金融领域打击治理电信网络新型违法犯罪会议,分析当前面临的工作形势,并今年全省金融领域打击治理重点工作进行安排。

  2020年以来,人行长沙中支深入贯彻落实党中央、国务院相关要求,狠抓行业治理、案件协查、联防联控、惩戒问责、宣传教育等关键环节,推动全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得积极进展。牵头印发《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》,召开全省金融机构主要负责人专题会议,组织各级银行一把手签署“责任状”,严格按照“谁的客户谁负责、谁发卡谁负责”原则,压实各机构主体责任。指导银行建立开户询问、尽职调查、账户监测、事后排查“四道防线,组织各银行机构和支付机构进行账户全面风险排查,全省累计排查对公账户149.3万户、个人账户2.87亿户,累计堵截开户风险事件5000多起,协助公安办查冻扣1万7千余次,金额13.6亿元,全省涉案账户数量得到有效控制,银行账户管理水平持续提高,社会公众安全防范意识得到了提升。

  下阶段,该中支将强化五个方面工作,切实遏制电信网络新型违法犯罪多发势头。一是压实主体责任,指导银行机构强化内部管理,完善前中后台部门分工协作的管理机制,优化账户质量和风险防范的考核指标,加强员工培训和教育,推动账户分类分级管理。二是强化警银联防联控,做好涉案账户和关联账户的排查管控,及时推送前后台拦截排查发现的异常账户线索并落地打击,对涉案账户数量居高不下的网点,联合公安派驻人员现场值守盯防。三是提高技防能力,指导金融机构建立健全账户风险监测模型和拦截机制,加强公安、通信管理、工商等部门涉案信息共享,推进账户风险监测系统的功能开发和模块设计,提高技防能力。四是强化监管惩戒,通过约谈、通报、检查等方式,对涉案账户较多的机构开展督导,认真落实做好非法买卖账户金融惩戒。五是强化宣传教育,充分利用银行网点和线上渠道,持续开展防范账户风险和电信网络防诈知识宣传,形成强大宣传攻势。

责任编辑:袁浩